47秒 | 70余人被骗350余万元 滨州警方全链条打掉一“杀猪盘”诈骗团伙警方摧毁特大杀猪盘诈骗团伙 -足球竞猜app

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47秒 | 70余人被骗350余万元 滨州警方全链条打掉一“杀猪盘”诈骗团伙

  齐鲁网·闪电新闻4月3日讯 近日,山东滨州警方横跨近半个中国,全链条打掉了一以投资为幌子的“杀猪盘”式诈骗团伙,涉案人员悉数落网。事情还要从今年年初说起。

  业余“兼职”收入稳定 不料25000元投资打了水漂

  滨州滨城市民王亮平日里做点小生意,但他还是想利用闲散时间做点兼职,增加一部分收入。

  带着这样的想法,他通过某网络论坛发现了招聘兼职的广告,并根据提示加入了一个微信群。群里有“导师”,声称兼职项目是“鑫源科技”app,这个平台是国家体彩中心的正规项目,可以通过购买彩金来赚取高额的利润。

  “导师”经常在群里发布一些“稳赚不赔”、“利润丰厚”、“投资小、见效快”的语音。群里还有很多和自己一样的兼职人员,每天都发送一些返利成功的截图,直呼“好赚”。

  抱着试试看的心理,王亮按照“导师”的指示,先投了100元,当天就按照5%的利率返还了105元。几天下来,王亮都获得了返利,这也打消了王亮的疑虑,投资金额也是逐步加大,赚取的利润也随之增多。

  这一天,“导师”说平台“周年庆”,会有个大活动,如果多投,利润还会上浮。王亮下决心大赚一笔,一次投了25000元。

  然而平日里非常稳定的交易流程却突然中断:他被踢出了微信群,所有相关的微信好友都成了陌生人——他被“拉黑”了!

  从第一次尝试,到25000元不翼而飞,只有短短的一周时间。王亮意识到自己被骗,于是在1月11日匆忙赶到公安机关报警。

  “赚钱项目”竟是野鸡app

  接到报案后,民警调查发现,诈骗圈套根本经不起推敲,比如,国家体彩中心压根没有此类的“投资项目”,“鑫源科技”没有任何备案、资质,是个来路不明的野鸡app,再比如,王亮说每次钱款汇入、汇出,都是跟个人账户在交易,非常违背常理,等等。

  如此拙劣的套路,却让王亮在利益的诱惑下,从怀疑到深信,一步一步越陷越深。

  犯罪分子为掩人耳目,层层伪装,卡卡设防,随着侦查的不断深入,工作体量呈金字塔状,以几何倍数增加。侦查员在上万条数据中分析、辨别,不断去伪存真、抽丝剥茧,经过连续10天的艰苦工作,通过大量信息研判,终于发现了重要线索——嫌疑人指向湖南娄底!

  事不宜迟,即刻动身!1月21日,市、区公安机关立即抽调一组精干警力组成先锋,火速赶往湖南娄底、邵阳。

  “杀猪盘”团伙“各司其职”

  在当地警方的大力协助下,嫌疑人刘冬(化名)等共13名作案成员逐渐浮出水面,一同理清的还有整个作案流程。

  滨州市公安局滨城分局刑侦大队反诈专业队民警李自奇参与了整个案件的侦办工作,他这样评价:“这是一个分工明确、组织周密的专业电信诈骗团伙,可以说包装到脚。”

  以刘东为首,作案成员“各司其职”,作案流程衔接顺畅:专门有人“甩钩”,即以兼职、交友为幌子,通过各种社交软件吸引流量,诱使被害人加入微信群;“导师”负责在群内教授如何“返利”、“赚钱”,通过话术让被害人信以为真;录音师负责按照“剧本”提前录制有亲和力、普通话标准的录音,打包供导师调用;微信群内除被害人外,基本是“托儿”,定期按照骗局发展在群内分享“赚钱”的截图;连各种返利的截图,都是有专人通过图片处理软件制作的;为了让“托儿”更逼真,逃避平台监管,他们还会定时更新朋友圈,每天外出步行制造“运动步数”,为的就是制造貌似真实生活的假象,蒙蔽被害人;还有专门负责提取现金的马仔。

  诈骗350万团伙成员“梦断”小年夜

  在摸清了该团伙成员及作案流程细节后,已经具备收网条件!

  但是临近过年,团伙成员已经解散返回原籍。为避免打草惊蛇,实现全链条打击,市、区公安机关立即增派至50余名警力,分赴湖南娄底市、涟源市、邵阳,四川成都,江西九江,重庆泸县,江苏宿迁等五省七市,选择小年夜作为集中抓捕的最佳时机,同步收网。

  2月5日,腊月二十四,这一天是南方地区的“小年”。凌晨时分,家在湖南娄底的刘东还在沉沉的睡梦中。待一觉醒来,他就要忙着扫尘、祭灶,准备迎接新年。

  可他没想到的是,迎来的是警察的破门而入,还有一副银晃晃的手铐。

  不仅仅是他,2月5日、6日,接连两天时间,滨州市、区公安机关50多名警力横跨近半个中国同步收网,包括诈骗主犯、网站app技术员、讲师导师、取款马仔在内的13名犯罪嫌疑人先后在湖南、四川、江西、重庆、江苏等五省七市落网。自此,这个以投资为幌子的“杀猪盘”式诈骗团伙,被全链条打击,涉案人员悉数落网!

  民警立即开展突审,成功找到实施犯罪的窝点,当场扣押现金及手机等作案工具。经深挖细查,该团伙今年1月以来雇佣技术人员建立鑫源科技、万鸿科技网站,诱骗被害人下载app进行投资返利,初期进行小额回报,后期引诱被害人大额注资,池满随即关网收割。

  初步查明,该团伙连续两次作案共骗取赃款350余万元,涉案被害人涉及全国各地共70余人。近日,11名犯罪嫌疑人被批准逮捕,另有2人被采取刑事强制措施。

  该案仍在进一步扩大战果中。

  民警郑重提醒广大市民,电信网络诈骗,防范是关键!日常生活、工作中,一定要坚守“不轻信、不点击、不汇款”,遇事多核实,不贪小便宜,不相信天上掉馅饼,从根源上避免落入诈骗圈套。

  闪电新闻记者 曹宁  报道

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